Il Consiglio dell’Unione europea, rispondendo all’esigenza di un più efficace contrasto ai fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Europa, lo scorso 30 maggio ha approvato il nuovo pacchetto UE Antiriciclaggio, che prevede, tra l’altro, la creazione dell’Anti-money laundering authority (AMLA).
Borsa&Finanza ha intervistato il nostro Founding Partner Andrea Puccio, il quale ha illustrato il ruolo dell’AMLA, le attività che tale autorità sarà chiamata a porre in essere per rafforzare, in primo luogo, la vigilanza sui settori maggiormente a rischio, nonché i possibili riflessi della nuova normativa sulle imprese italiane.
L’intervista completa è disponibile qui.