In un mondo sempre più interconnesso, la criminalità finanziaria è diventata globale e sofisticata.
Per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’Unione Europea ha recentemente introdotto un nuovo pacchetto di norme in materia, noto come AML Package.
EconomyMagazine ha intervistato diversi esperti del settore sull’argomento, tra cui il nostro Founding Partner.
Secondo Andrea Puccio, la novità più rilevante è l’istituzione dell’AMLA, la nuova Anti- Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority (AMLA), titolare di poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati nel settore finanziario.
La nuova normativa potrà, inoltre, avere riflessi anche sui Modelli 231 degli enti.
Per maggiori approfondimenti, l’articolo completo è disponibile qui.